«Отмывание» биткоинов занимает менее 1% от всех транзакций

Последний отчет объединенной группы биткоин аналитиков в FDD и Ellicit, компании, изучающей криминальные ситуации в сфере биткоинов, указывает, что менее 1% всех биткоин-транзакций связано с отмыванием денег.

В докладе, написанном для подробного анализа потока денежных средств и вероятности отмывания денег, было указано, что это не та проблема, которую стоит принимать во внимание (с чем не согласны многие критики криптовалютных операций). В докладе написано:

«Большинство замеченных и наблюдаемых случаев отмывания биткоинов ー это небольшие и темные рынки, такие как Silk Road, а сейчас и AlphaBay. Они стали источником практически всех незаконных биткоинов, отмытых через криптовалютные биржи».

Согласно отчету, можно увидеть, что большинство незаконных транзакций с использованием биткоинов было организовано в Европе, где оказалось в 5 раз больше подобных сделок, чем, например, в Северной Америке.

 

Борьба против «отмывания» должна усилиться

Аналитики настаивают: лучший способ пресечения подобной нелегальной деятельности ー ввод достаточно строгих мер по борьбе с незаконным «отмыванием» денег. В отчете резюмируется, что единственный вариант борьбы предполагает усиление контроля во всех финансовых сферах.

22.01.2018

 

Следите за новостями криптовалют в Telegram и Facebook!

Оставайтесь с нами Vkontakte!


Поделиться:

Подписаться на новости в Telegram